Sucursales del banco británico HSBC abrieron y mantuvieron cuentas en dólares de ciudadanos y embajadas de Cuba en varios países de América Latina en evidente violación del embargo financiero que EEUU impuso contra la isla, reveló un informe del Senado estadounidense, citado por la prensa latinoamericana.
Según el informe, las sucursales del banco británico que abrieron y mantuvieron las citadas cuentas en el periodo comprendido entre 2002 y 2007, se encuentran en México, Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador.
El informe señala que Cuba, Corea del Norte, Irán, Myanmar y Siria, entre otros países, fueron clientes de HSBC, y que los movimientos bancarios fueron detectados por la Oficina de Control de Activos Foráneos (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense.
Un documento interno de 2007 de HSBC reveló que, hasta mayo de ese año, la filial mexicana HBMX tenía 23 clientes cubanos con cuentas en dólares y activos en “exceso” por 348.000 dólares y 61 clientes del mismo país con cuentas en pesos mexicanos y en dólares por 966.000 dólares.
La semana pasada, de acuerdo con el informe de la comisión de investigación del Senado de EEUU para temas de seguridad interna, el banco británico estaba implicado en asuntos de lavado de dinero procedente de los carteles del narcotráfico mexicanos.
Según el informe de 335 páginas, НSBC contribuyó de facto, durante 10 años, al lavado de dinero del narcotráfico mexicano, al financiamiento del terrorismo con dinero precedente de Arabia Saudita y Siria, a la transferencia ilícita de dinero desde Irán por una suma de 19.400 millones de dólares pese al embargo impuesto por EEUU a la República Islámica.
Las investigaciones concernientes a las actividades de las filiales del banco británico se llevaron a cabo en el transcurso de un año. En el marco de las mismas fueron estudiados más de 1,4 millones de documentos e interrogados 75 empleados de HSBC.
El grupo HSBC Holdings fue creado en 1990 como una compañía encarga de controlar las actividad financiera del HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) que existe desde 1865.
El grupo tiene filiales en 88 países del mundo. Sus ganancias netas en 2011 aumentaron en un 27% en comparación con las de 2010, alcanzando los 16,2 mil millones de dólares.
